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第311章 夸张到极致的银行流水（第1页）

陈阳和吕娴，这点耐心还是有的，于是表示自己可以在这里等候，那看起来大约三十许的美女，直接就踩着高跟鞋，踢踢踏踏地就直往办公区里面去了，或许是因为吕娴刚才说的话，让美女觉得警察来这，大概是有些什么重要的事情，路上走的太急，还没有走几步，脚下就一个踉跄，好在美女虽然脚上穿的是高跟鞋，倒也不影响她自身的平衡性，只是晃了几下，然后站稳了脚步，继续朝着最里面的办公室走去。

几分钟之后，一位大肚便便的男士，看起来倒也显得还年轻的样子，不过，陈阳倒是从这人的脸上，看出来这人好像也没有表面上显得那样的年轻自在，一脸的愁容的样子，估计也是生活或者工作中遇到了些什么事情。等到男人和刚才进去的美女一起出来的时候，看到两名身穿警服的警察在这里等候，心里也是咯噔一下，坐到他这个位置的人，虽然只是一个银行的一把手，但是其实最害怕的，除了被纪委的干部请去喝茶之外，就怕身穿警服的人上门了，男人赶紧在自己的脑子里不断搜索着，看看自己最近有没有哪些地方是违规操作的，想了半天，男人也是没有丝毫的头绪，只能是硬头皮，对着陈阳和吕娴尴尬地笑了笑：“二位警官，不知道你们找我有什么事情？”

男人的声音有些颤抖，吕娴没怎么在意，只是以为这人可能是生病了，或者是身体不舒服导致的，只有陈阳看着面前男人，躲闪的眼神，再加上身躯微微向后转的趋势，这都是些人下意识的细微动作，经过这一年的很多案件的实践经验，陈阳也学会了各种观察他人的细微表情和动作，主要都是来辅助分析，这些目标人物，是不是存在其他的犯罪的可能性，虽然这些证据，并不能被当作庭审中的证据来使用，但是对于陈阳用来排除和筛查犯罪嫌疑人，可是非常有帮助的，这些，都是陈阳近一年工作中总结出来的重要工作经验，目前，这些方法，暂时还只是停留在陈阳的实验阶段，究竟能不能整理成文字，在全体刑侦部门内部用来推广学习，还尚未可知，不过，结合陈阳曾经学过的心理学的专业知识，以及咱们的老祖宗经常说的一句话，不做亏心事，不怕鬼叫门，越是心里有鬼的人，看任何人的眼神，和正常人，往往都是不一样的，躲闪，逃避，怀疑，以及后退害怕，这些，都可以作为筛查未知的犯罪嫌疑人的一个依据。

言归正传，陈阳现在也管不到这人到底做了些什么亏心事，陈阳也没有那个功夫在这浪费时间，于是，简单扼要地说明了自己的来意：“我们有一件案子，需要你们银行部门配合我们，调取一个人的银行交易流水记录，这件事，您能有权力配合我们的工作吗？”在得知陈阳两人并不是为了自己而来，男人很明显是送了一口气：“当然，配合警察办案，是公民的基本义务，我自然是责无旁贷的。那个，宋青鸢，你去给二位警官倒杯水过来，我去带他们查一查他们需要的银行流水单据！”宋青鸢，就是刚才带着两人过来的美女，在等到经理的吩咐之后，立即转身离开了办公室，而男人则是走到电脑旁边，根据陈阳提供的嫌疑人的姓名，输入对方的名字，很快就查到了对方名下的银行卡的交易流水记录。

陈阳和吕娴看着电脑屏幕上显示的画面，上面除了开户人的姓名和身份证号，以及对方的银行账户信息，暂时看不到其他的相关信息。接着，经理点击了一下，后续的内容才依次显现出来，看着不断涌现出来的数据，饶是陈阳和吕娴对于这些数据并不是太懂，但是上面数字后面妥妥的人民币的符号，他们俩还是认得的。想不到，看着好像是不怎么起眼的一个人，名下的银行卡里面的流水，居然这么吓人，这个银行账户里的交易记录还在不断地显示出来。因为电脑记录上，只能显示近两年的交易记录，这里不是总行，只能查到这么多，但是对于陈阳和吕娴来说，这些就已经足够了，虽然他们俩都不是专业的金融人才，可是看数据还是能看得懂的。这两年的时间里，除开前一年，这张银行卡里基本上没有什么交易之外，最近的一年，交易开始频繁起来，而且就是最近的这四个月的时间，交易愈发活跃起来，几乎每天都有三四笔资金汇进这个账户，而且每一笔的资金金额，少则三五万，多则数十万。但据陈阳所知，这个账户的主人马鹏飞，是一名卡车司机，虽然工作还不错，但是每个月的工资，一般都是在一万五到三万之间，并且，最多的时候，也仅仅只有五万块不到的数量，而且还只有那么一两次。至于说隔几天就有资金进入这个账户，这很显然是不正常的事情，所以，陈阳一眼就看出来了，这个资金进出的频率，十分的不正常，而且，除了经常有大笔资金进入账户，转出的速度也不慢，几乎是上一刻资金刚刚进入账户，下一秒又会立即被转到其他的账户上去。如此频繁的相互转账，而且是把资金分散转移到其他的几个账户里，很明显，这就是违法犯罪所得，这是在转移贼赃呢，倒是很符合电诈犯罪的一些特点。

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虽然马鹏飞这里的线索断了，但是还有其他的几十个账户信息，虽然一下子多了这么多的线索需要去排查，工作量自然是一下子就上去了，但是对于警察们来说，只要是案子有线索可以去追寻，就不怕找不到最终的犯罪嫌疑人，而且这个案子的涉案金额可不小，经过计算，只是这张挂在马鹏飞名下的银行卡里面的交易的总的次数，居然就已经达到了七百多次，至于这些钱具体的流向，陈阳已经拜托了银行的领导，帮忙安排专人继续沿着这些资金账户的转账记录查下去，找到最终的收款账户，然后向全市各个资助提款机调取监控视频，找到最终的取钱的人，才能将幕后的人慢慢给揪出来。

经过银行工作人员几个小时的计算分析，通过这个马鹏飞的账户里，经过的所有资金的流水记录，居然高达六亿多的现金流水，这个数字，可是比某些号称自己资产上百亿的大企业都多很多了，大多数企业，一说起来，都是些什么资产几十上百亿的大企业，听着是挺牛掰的，可是实际上，流动资金能有个三五亿，就已经不少了，至于说现金流能有数十亿的企业，那也是实力相当雄厚的了。所以，在看到长长的交易记录，以及这么夸张的交易流水后，别说陈阳和吕娴感到不可置信，就连银行的行长还有帮助陈阳他们查找马鹏飞名下流水的银行职员，现在都不敢相信自己的眼睛：“这人的交易记录也太频繁了，而且，这人还真挺有钱的！”

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